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证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2022-93 申万宏源集团股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议决议，同意召开公司2022年第二次临时股东大会，授权董事长根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定临时股东大会的具体召开时间。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况会。四次会议审议决议授权召开本次会议。法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2022年12月29日（星期四）14:30。 （2）A股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）于股权登记日2022年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。 H股股东登记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk发布的2022年第二次临时股东大会通告及其他相关文件。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 总议案：除累积投票提案外的所有 √ 提案非累积投票提案 《关于修订<申万宏源集团股份有限 公司董事会议事规则>的议案》 《关于修订<申万宏源集团股份有限 公司募集资金管理制度>的议案》 《关于选举公司董事的议案》（邵亚 楼先生） 《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第五届董事会第十四次会议决议公告及相关公告。司董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 三、会议登记事项 出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证； （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证； （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证； （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证； （5）拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。大成国际大厦20楼董事会办公室 联系电话：0991-2301870 010-88085057 传真：0991-2301779 010-88085059 联系人：朱莉 李丹 邮编：830011 四、A股股东参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 本次会议审议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序—11:30和13:00—15:00。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序结束时间为 2022 年 12 月 29 日下午 3:00。券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、其他事项地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。食宿费自理。 六、备查文件 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二○二二年十二月八日附件：代理投票授权委托书样本 授权委托书 本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）出席申万宏源集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权： 备注 同意 反对 弃权提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 总议案：除累积投票提案外的 所有提案非累积投票提案 《关于修订<申万宏源集团股 的议案》 《关于修订<申万宏源集团股 度>的议案》 《关于选举公司董事的议案》 （邵亚楼先生） 委托人（签名）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人证券账户： 委托人持有公司股份的性质和数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托书日期： 年 月 日 有效期限： 注：1.委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确授意委托人投票；如无明确投票指示，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。
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